悪用される可能性は?ビットコインやアルトコインの悪用例と安全対策とは。

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インランねーちゃん

インランねーちゃん
コイン君~、コインチェックが盗まれたNEM(ネム)って取り返せなかったらしいね~。

コイン君

コイン君
ブロックチェーンに乗ってるから、追跡はできるのに捕まえれないのは不思議だよね~。

 

仮想通貨ビットコインは手にとることができないインターネット上のデータだけに、犯罪に利用されやすそうなイメージがありますよね。

ここでは具体的にどんな悪用方法が想定されているのかを紹介しますね。



マネーロンダリング(資金洗浄)に悪用されそう

マネーロンダリングというのは、資金洗浄という意味です。

麻薬取引、脱税、粉飾決算などの犯罪で手に入れた汚れたお金の出どころを分からないようにして、闇の組織の運営資金に利用することです。

具体的には、架空や他人の銀行口座を使ってお金を転々とさせてから、株や債券などに変えます。

インランねーちゃん

インランねーちゃん
コインチェックが盗まれたNEM(ネム)も転々としてたよね!

コイン君

コイン君
じつはぼくもお口くちゅくちゅしてるんだよね。。

インランねーちゃん

インランねーちゃん
それ、モンダミングだよ!

 

仮想通貨の場合だと、すでに日本でも他人のクレジットカードで購入したビットコインを日本円に換金した容疑で逮捕者が出ています。

こういったこともあり、日本では今年(2017)の4月から法律が改正されました。

仮想通貨の事業者(取引所)は本人確認をかならずおこなって、利用者に犯罪歴がないかを調べるなどを義務付けていますね。

仮想通貨はそのスピードと手数料の安さから、マネーロンダリング(資金洗浄)に利用されやすいのではないかという懸念が持たれやすいようです。

インランねーちゃん

インランねーちゃん
いやいや懸念じゃなくて、利用されたから。

 

しかし仮想通貨の取引履歴はすべてブロックチェーンに記載されていて、すべての人々が見ることができますよね。

なので過去の取引もすべて追跡できてしまうので、犯罪者の方は仮想通貨を悪用してマネーロンダリング(資金洗浄)に使わないほうがいいですね。

インランねーちゃん

インランねーちゃん
いや追跡はできてたけど、捕まえれなかったじゃん!

コイン君

コイン君
ね~、まだまだ課題が多いね~。




高齢者をねらったビットコイン投資詐欺

いまなら仮想通貨は確実に儲かると言って高齢者に近寄り、多くのお年寄りから多額の資金を集めて実際にはまともに投資などせずにふんだくる手口が横行しています。

ひんぱんに仮想通貨ビットコインが、ニュースなどで取り上げられるようになったことで財産を持っているたくさんのお年寄りが、新しい投資先として仮想通貨に取り組もうとし始めているようなのです。

しかし若いかたに比べるとインターネットの知識はとぼしい場合が多い。

なのでどうしても難しい単語を並びたてられると分からないので、お金だけ出して相手に全部まかせてしまうケースが多いのです。

インランねーちゃん

インランねーちゃん
うちの親もスマホショップなんかで、「分からんから、あんたにまかす!」ってよく店員に丸投げしてるなぁ。

 

近所などでもたまに見かけるのですが、お年寄りをたくさん集めて何か教えてるセミナーを見るとどうしても心配してしまいます。



仮想通貨ビットコインでの悪用  解決編

・仮想通貨ビットコインにはブロックチェーンがあるので、マネーロンダリング(資金洗浄)には意外と不向きかと思いきや、追跡できても捕まえれていない。

・高齢者ばかりを集めた仮想通貨ビットコインセミナーには注意!

・高齢者もなるべく自分で調べて、自分で投資する!

・若いかたも積極的にお年寄りに教えてあげる(まんじゅうとかもらえるよ!)

まだまだ課題も多い仮想通貨ですから、自分で学んで防御力をあげていきましょう!

【セキュリティの高い取引所を選ぶ】

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